{"id":10309,"date":"2024-10-14T15:18:59","date_gmt":"2024-10-14T18:18:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.noticiasmas.com.ar\/?p=10309"},"modified":"2024-10-14T15:19:02","modified_gmt":"2024-10-14T18:19:02","slug":"detuvieron-a-dos-responsables-de-las-estafas-con-esquema-ponzi-en-san-pedro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.noticiasmas.com.ar\/index.php\/2024\/10\/14\/detuvieron-a-dos-responsables-de-las-estafas-con-esquema-ponzi-en-san-pedro\/","title":{"rendered":"Detuvieron a dos responsables de las estafas con “esquema ponzi” en San Pedro"},"content":{"rendered":"\n

Agentes de la Divisi\u00f3n Antifraude de la Polic\u00eda Federal Argentina detuvieron a los dos principales responsables de las empresas vinculadas a una organizaci\u00f3n que estaba llevando a cabo una estafa piramidal a gran escala conocida como \u201cEsquema Ponzi\u201d, en la ciudad de San Pedro, provincia de Buenos Aires.<\/p>\n\n\n\n

La presente investigaci\u00f3n se inici\u00f3 a partir de \u00f3rdenes emanadas desde la Fiscal\u00eda Federal de San Nicol\u00e1s, a cargo del Dr. Mat\u00edas Felipe Di Lelo, Secretar\u00eda a cargo de la Dra. Mar\u00eda Marta Poggio, quienes dispusieron que se emprendieran averiguaciones sobre una firma que llevaba adelante operaciones fraudulentas de compra y venta de criptomonedas, las cuales afectaron a una enorme cantidad de vecinos de la localidad de San Pedro y tuvieron gran repercusi\u00f3n medi\u00e1tica en los \u00faltimos d\u00edas.<\/p>\n\n\n\n

En consecuencia y luego de diversas tareas de campo efectuadas por los efectivos federales, se establecieron tres domicilios en la mencionada localidad que estaban directamente relacionados a los titulares de dichas empresas.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

En el primero de ellos funcionaba una financiera, donde se captaban inversiones del p\u00fablico que posteriormente eran cambiadas por los criptoactivos. All\u00ed, d\u00edas atr\u00e1s se incautaron varios elementos de inter\u00e9s que luego de ser analizados, permitieron las recientes detenciones.<\/p>\n\n\n\n

En la segunda locaci\u00f3n, otro de los imputados se encargaba de operar la estafa piramidal mediante la plataforma de trading \u201cRainbow Ex\u201d. Finalmente, fue localizada otra vivienda en el barrio Escorial donde resid\u00eda uno de los estafadores.<\/p>\n\n\n\n

Con el total de las pruebas recabadas, el Juzgado Federal de San Nicol\u00e1s a cargo del Dr. Carlos Villafuerte Ruzo, orden\u00f3 los allanamientos de dichos inmuebles, ubicados sobre las calles Almafuerte y Acurri, donde se logr\u00f3 la detenci\u00f3n de los dos involucrados, un hombre de 47 a\u00f1os y otro de 33. Asimismo, se efectu\u00f3 el secuestr\u00f3 de una notebook, dos CPU, tres tel\u00e9fonos celulares y dem\u00e1s documentaci\u00f3n de valor para la causa.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Los detenidos, ambos de nacionalidad argentina, quedaron junto a los elementos incautados a disposici\u00f3n del magistrado interventor, por infracci\u00f3n al art\u00edculo 310 del C\u00f3digo Penal de la Naci\u00f3n, referente a \u201cDelitos Contra el Orden Econ\u00f3mico, Financiero y Captaci\u00f3n de ahorros p\u00fablicos\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Agentes de la Divisi\u00f3n Antifraude de la Polic\u00eda Federal Argentina detuvieron a los dos principales responsables de las empresas vinculadas a una organizaci\u00f3n que estaba llevando a cabo una estafa piramidal a gran escala conocida como \u201cEsquema Ponzi\u201d, en la ciudad de San Pedro, provincia de Buenos Aires. La presente investigaci\u00f3n se inici\u00f3 a partir […]<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":10312,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"tdm_status":"","tdm_grid_status":"","footnotes":""},"categories":[9],"tags":[765,3308,3307,2741],"class_list":{"0":"post-10309","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-policiales","8":"tag-buenos-aires","9":"tag-esquema-ponzi","10":"tag-estafas","11":"tag-san-pedro"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.noticiasmas.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10309","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.noticiasmas.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.noticiasmas.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.noticiasmas.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.noticiasmas.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=10309"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.noticiasmas.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10309\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10313,"href":"https:\/\/www.noticiasmas.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10309\/revisions\/10313"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.noticiasmas.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/10312"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.noticiasmas.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10309"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.noticiasmas.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=10309"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.noticiasmas.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=10309"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}