La Justicia federal de Reconquista dict\u00f3 procesamientos y embargos por usar facturas truchas para cobrar reintegros.<\/p>\n\n\n\n
El juez federal de Reconquista Aldo Alurralde proces\u00f3 a 14 ex directores de\u00a0Vicent\u00edn\u00a0<\/strong>saic y a la propia empresa por\u00a0estafar al Estado mediante la presentaci\u00f3n de facturas truchas para cobrar indebidamente reintegros impositivos<\/strong>. El magistrado orden\u00f3 embargos e inhibiciones hasta cubrir $ 100 millones para cada uno de los encausados.<\/p>\n\n\n\n Los procesados por aprovechamiento indebido de beneficios fiscales, un delito tipificado en la ley penal tributaria, fueron Daniel Buyatti, Alberto Macua, Roberto Gazze, M\u00e1ximo Padoan, Cristian Padoan, Mart\u00edn Colombo, Sergio Vicentin, Pedro Vicentin, Roberto Oscar Vicentin, Yanina Boschi, Herman Vicent\u00edn, Oscar Vicent\u00edn, Rub\u00e9n Vicent\u00edn y Norma Vicent\u00edn.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Todos podr\u00e1n continuar el proceso penal en libertad aunque, por los montos involucrados, si hay condena ser\u00e1 de prisi\u00f3n efectiva. El procesamiento tambi\u00e9n alcanz\u00f3 a la firma Vicent\u00edn Saic.<\/p>\n\n\n\n La Justicia federal de la ciudad del norte santafesino actu\u00f3 ante una denuncia presentada por la Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (Afip) en 2020. El organismo asegur\u00f3 que entre 2016 y 2019, los procesados se aprovecharon de manera ileg\u00edtima de beneficios fiscales por m\u00e1s de $ 100 millones de entonces. Para eso presentaron solicitudes de reintegros del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por cr\u00e9ditos fiscales vinculados a operaciones de exportaci\u00f3n, respaldadas \u201crecurrentemente\u201d con facturaci\u00f3n ap\u00f3crifa.<\/p>\n\n\n\n Estas facturas, dijeron los sabuesos, fueron emitidas por decenas de supuestos proveedores que en muchos casos se revelaron inexistentes o con condiciones impropias del giro comercial fingido.<\/strong> Por ejemplo, transporte de granos con evidentes signos de desuso y deterioro, movimientos bancarios que no se corresponden con la facturaci\u00f3n, lugares de explotaci\u00f3n inexistentes, etc\u00e9tera.<\/p>\n\n\n\n Uno de los proveedores truchos, por caso, figuraba con domicilio legal en una escuela; otros en casas de familia con habitantes que declararon que viven all\u00ed \u201cdesde su infancia\u201d, asegurando no conocer ni tener ning\u00fan tipo de relaci\u00f3n con la firma investigada. Una direcci\u00f3n fue geolocalizada en el Oc\u00e9ano Pac\u00edfico. Tambi\u00e9n detectaron sucesivos cambios de domicilio fiscal y denominaci\u00f3n informados en Afip.<\/p>\n\n\n\n En su defensa, los imputados aseguraron que las operaciones fueron realmente realizadas y que no fueron discutidas por la Afip.<\/strong> Lo que, seg\u00fan se\u00f1alaron, detect\u00f3 el organismo \u201cmuchos a\u00f1os despu\u00e9s\u201d fue que \u201cciertos proveedores no cumplieron con sus obligaciones fiscales\u201d. Y se quej\u00f3 porque \u201cpenaliza a los compradores\u201d.<\/p>\n\n\n\n Pero el juez rechaz\u00f3 esa coartada. \u201c\u00bfSi la operaci\u00f3n existi\u00f3 y el vendedor es inexistente, con quien contrat\u00f3 entonces Vicentin?\u201d, se pregunt\u00f3. Tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 que algunos testigos exhibieron un \u201cargumentaci\u00f3n infantil y falaz\u201d.<\/p>\n\n\n\n Alurralde asegur\u00f3 que la firma elaboraba registros \u2013operaciones presuntas, asientos contables ap\u00f3crifos, etc.- para aparentar como real una situaci\u00f3n ficticia y as\u00ed presentar el ardid defraudatorio. \u201cNo se trata de una burda mentira, de una farsa que sea evidente a simple vista\u201d, aclar\u00f3. Se trata, dijo, de una maniobra que exigi\u00f3 una tarea de investigaci\u00f3n por parte de la Afip para descubrirla.<\/p>\n\n\n\n Entendi\u00f3 que para defraudar al fisco, los imputados seleccionaban las personas f\u00edsicas y\/o jur\u00eddicas con las que supuestamente contrataban, \u201cluego asentaban las operaciones mendaces y, m\u00e1s tarde, se ped\u00eda el reintegro de tributos que no pagaron porque los negocios jur\u00eddicos nunca existieron\u201d. El monto del perjuicio fiscal asciende a la suma $ 143.254.723,61 seg\u00fan Afip, a lo cual oportunamente se le adicionaran intereses y multas.<\/p>\n\n\n\n Los directivos y ex directivos de Vicent\u00edn tienen abiertas varias causas penales. En el juzgado federal de Juli\u00e1n Ercolini (Comodoro Py), se los investiga por presunta estafa concertada con funcionarios del Banco Naci\u00f3n en perjuicio de la entidad financiera p\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n En la Justicia provincial est\u00e1n imputados por el fiscal de delitos complejos, Miguel Moreno, por estafar en 500 millones de d\u00f3lares a numerosos acreedores. La principal operatoria denunciada, entre varias, fue quedarse con el cereal entregado con precio a fijar, venderlo y no pagarlo. Y falsear balances e informes financieros para simular una situaci\u00f3n de fortaleza econ\u00f3mica que le permitiera seguir recibiendo tanto esa mercader\u00eda, como cr\u00e9ditos de bancos nacionales e internacionales.<\/p>\n\n\n\n En Reconquista tambi\u00e9n, el fiscal federal Roberto Salum investiga el destino del dinero obtenido por Vicent\u00edn con la venta de parte de sus acciones en Renova a su socia Glencore. Vicentin le vendi\u00f3 el 16,67% de las acciones por u$s 122 millones y se sospecha que hubo desv\u00edo de fondos, ocultando casi todo el dinero obtenido en esa transacci\u00f3n sospechosa, en perjuicio contra los acreedores.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Vicent\u00edn vendi\u00f3 las acciones el 2 de diciembre de 2019 y tres d\u00edas despu\u00e9s anunci\u00f3 su \u201cestr\u00e9s financiero\u201d.<\/p>\n\n\n\n La empresa manifest\u00f3 su sorpresa por los procesamientos en atenci\u00f3n a que considera que dentro del expediente existen razones de sobra para que se dicte la falta de m\u00e9rito. Al mismo tiempo, la firma esgrimi\u00f3 que las operaciones realizadas con todos los proveedores fueron hechas en fechas previas a las objeciones posteriores realizadas por la AFIP. En su descargo, tambi\u00e9n contrast\u00f3 que los n\u00fameros contenidos en el fallo representan solo el 1 % de la operatoria en ese rubro, un monto que resulta \u00ednfimo teniendo en cuenta lo que abonaba la empresa por impuestos. Tras calificarla de injusta, Vicentin SAIC adelant\u00f3 que recurrir\u00e1 la resoluci\u00f3n la semana pr\u00f3xima ante la instancia judicial superior.<\/p>\n\n\n\n Vicentin, entre los a\u00f1os 2016 y 2019, invent\u00f3 54 proveedores fantasmas, seg\u00fan la resoluci\u00f3n del juez federal de Reconquista Aldo Alurralde.<\/p>\n\n\n\n En la p\u00e1gina 436 se lee: \u201c…del an\u00e1lisis de d\u00e9bitos y cr\u00e9ditos del impuesto al valor agregado de varios de los pretendidos co-contratantes, surg\u00eda la inequ\u00edvoca conclusi\u00f3n de la cuasi nula capacidad econ\u00f3mica y financiera de realizar una operaci\u00f3n y\/o que tal negocio jur\u00eddico le permita la sustentabilidad de la supuesta empresa, es decir, no pudi\u00e9ndosela catalogar como empresa en marcha\u201d.<\/p>\n\n\n\n En la p\u00e1gina 450, el juez destaca que \u201cni siquiera se pudo corroborar la existencia de la empresa que hab\u00edan denunciado en Afip su domicilio en una escuela, en una casa de familia -con nulo v\u00ednculo mercantil-, y hasta en el Oc\u00e9ano Pac\u00edfico seg\u00fan geolocalizaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n\n\n\n El diputado provincial Carlos Del Frade (FSP), que investig\u00f3 desde el principio el caso Vicentin y fue actor protag\u00f3nico de la Comisi\u00f3n de Seguimiento creada en la Legisltatura, expres\u00f3 que la resoluci\u00f3n del juez federal de Reconquista Aldo Alurralde pone de manifiesto \u201cel colmo de la impunidad\u201d.<\/p>\n\n\n\n \u201cInventaban empresas con domicilio en las aguas del oc\u00e9ano. Como si fuera un t\u00edtulo de una novela de Salgari, \u201cFantasma del Pac\u00edfico\u201d. Pero no era una ficci\u00f3n, si no el dram\u00e1tico espesor del poder de los h\u00e9roes nacionales seg\u00fan el presidente de la Naci\u00f3n, los fugadores de Vicentin\u201d, subray\u00f3 el legislador provincial.<\/p>\n\n\n\n Respecto de la hip\u00f3tesis de saneamiento de mercader\u00edas adquiridas marginalmente \u201cen negro\u201d, el juez Alurralde funcionario judicial dijo que se reafirma con las propias manifestaciones de uno de los responsables de una firma cerealera de C\u00f3rdoba, que expuso que la operatoria comercial es la de contactar a vendedores de granos, sin respaldo documental y entregarlo a esa firma, que \u201crealiza la documentaci\u00f3n necesaria para que llegue a puerto\u2019.<\/p>\n\n\n\n Fuente: Diario La Capital<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La Justicia federal de Reconquista dict\u00f3 procesamientos y embargos por usar facturas truchas para cobrar reintegros. 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